Operação conjunta desmantela esquema de fraude bancária que desviou R$ 206 milhões em Goiás e no DF

Goiás e o Distrito Federal foram alvos de uma operação conjunta das polícias Federal e Civil nas primeiras horas desta terça-feira, 27, com o objetivo de desarticular esquemas criminosos especializados em fraudes bancárias eletrônicas. Em apenas uma das instituições financeiras investigadas, o prejuízo chegou a R$ 206 milhões.

Esse caso foi o ponto de partida para a operação, que resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em diversas localidades dos dois territórios. Durante as investigações, verificou-se que parte do montante desviado foi transferido, por meio de diversas transações, para contas de terceiros utilizados como “laranjas”, totalizando R$ 1.110.960,83.

Segundo informações oficiais, os envolvidos cediam suas contas bancárias em troca de pagamento para receber valores provenientes das fraudes. A operação marca o primeiro resultado prático do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2024 entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, voltado ao intercâmbio de tecnologias e ao fortalecimento do combate a crimes cibernéticos.

Os crimes investigados incluem associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.